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　　民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

　　截至 2023年12月31日，累计使用募集资金22,284.84万元，募集资金尚未使用余额为49,401.72万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额1,201.46万元），其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额44,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为5,401.72万元。

　　2024年度募投项目共使用募集资金10,667.88万元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金32,952.72万元，已结项专户资金转出资金3,242.71万元；公司尚未使用募集资金人民币36,666.50万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额34,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为2,666.50万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2022年11月，公司与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　报告期内，“众智科技产业园建设项目”主要内容为购置项目所需场地，自建厂房、仓库、现代化办公大楼，购置安装生产用设备及配套软件，扩充生产人员规模，从而扩大类、蓄电池智能充电器、发动机加热器、电器智能控制柜等产品的产能，满足下游市场的需求。本项目分两期建设，其中一期为众智科技内燃发电智能控制系统产业园，二期为众智科技智能生产建设项目。其中，“众智科技内燃发电智能控制系统产业园”已建设完毕并于2024年2月达到了预定可使用状态。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。明细如下：

　　公司于2024年10月23日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金及超募资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起12个月内，可循环滚动使用。该事项已经由公司2024年第一次临时股东大会表决通过。

　　截至2024年12月31日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户，未到期理财产品情况如下表：

　　报告期内，众智科技按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　经核查，保荐机构认为：众智科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式（2023年修订）》《创业板上市公司业务办理指南第6号—信息披露公告格式（2021年9月修订）》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　1、“众智科技智能生产建设项目”受限于宏观经济、市场环境和产业政策等因素，公 司经过综合考虑后在该项目设备购置、产能扩张方面进行了动态控制，减缓了募投项目的 实施，因此造成募投项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用 状态。公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期由2025年4月30日调整至2027年4 30 月 日。 2、“众智科技研发检测中心建设项目”主要内容为建立建设研发中心和检测中心，购置研发 软硬件、招聘研发人员。该项目已基本完成研发办公大楼建设，由于行业及市场环境的变 化，公司对于产品设计、技术研发等方面的要求愈加严格，因此在相关技术研发、设备购 置方面更加谨慎。为了更加合理有效的使用募集资金，提高该项目的建设质量，公司拟将 2025 4 30 2027 4 30 该项目达到预定可使用状态的日期由 年 月 日调整至 年 月 日。

　　截至 2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,799.88万元，募集资金投资项目置换11,799.88万元。本年度无置换先期投入情况。

　　为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全， 并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。 本年度公司累计购买理财产品137,000.00万元，累计赎回理财产品147,000.00万元，年末 尚未到期的余额34,000.00万元18新利luck官网，本年度实现理财收益1,096.44万元。

　　态，公司将该期项目结项。本次募集资金投资项目结项并节余募集资金3,242.71万元。在 募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，以公司成本效益 “众智科技内燃发电智能控制系统产业园”已建设完毕并于2024年2月达到了预定可使用 状态，公司将该期项目结项。本次募集资金投资项目结项并节余募集资金3,242.71万元。 在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，以公司成本效 益和股东利益最大化为原则，根据宏观经济、市场环境等外部因素的变化，以及生产经营 的实际需要对募投项目建设动态控制，优化资源，高效节约、科学合理、审慎地使用募集 资金。募投项目建设期间，公司充分发挥精益化机制作用，对建筑材料、器材、设备等物 资的采购进行有效控制，优先选择满足质量标准且性价比高的合格标的。同时，公司积极 使用部分闲置募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获取了合理收益。

　　“ ” 2024 2众智科技内燃发电智能控制系统产业园已建设完毕并于 年 月达到了预定可使用状 态，公司将该期项目结项。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金3,242.71万元永 久补充流动资金。公司其他暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续 按照约定的用途使用18新利luck综合，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。